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암호화폐 플랫폼은 자산을 거래, 스테이킹, 대여 및 빌릴 수 있는 핵심 수단입니다. 그리고 신뢰할 수 있는 암호화 서비스가 많이 있지만 고객의 돈을 잃거나 도난당한 가짜 또는 제대로 관리되지 않은 프로젝트의 사례도 있습니다. 다음은 암호화 플랫폼을 사용할 때 주의해야 할 경고 신호입니다.
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1. 부족한 보안 기능
자금, 결제 정보, 개인 키 또는 기타 민감한 데이터를 암호화 서비스에 맡기려는 경우 사이버 범죄자로부터 사용자를 보호할 수 있는 적절한 보안 조치를 제공할 수 있어야 합니다.
예를 들어 코인베이스를 보자. 이 중앙 집중식 암호화폐 거래소는 2단계 인증, 주소 화이트리스트, 거의 모든 자산의 콜드 스토리지, 직원 신원 조회 등 다양한 유용한 보안 기능을 제공합니다. 이러한 조치는 사기로부터 귀하를 더 잘 보호할 수 있습니다.
주어진 암호화 플랫폼이 보안 기능을 거의 제공하지 않는 경우 이는 위험 신호로 간주되어야 합니다. 제대로 실행되지 않거나 자금이나 데이터를 손에 넣으려는 악의적인 행위자가 제어합니다.
2. 사실이기에는 너무 좋아 보이는 약속
많은 암호화 플랫폼에서 자산을 통해 약간의 추가 돈을 벌 수 있습니다. 이는 다음을 통해 수행할 수 있습니다. 수확량 농업을 통해 , 스테이킹, 암호화 게임 플레이, 자산 저장 및 대출. 많은 사람들이 암호화폐를 사용하여 돈을 버는 아이디어에 매력을 느끼지만 사이버 범죄자들이 이를 알고 있다는 점도 중요합니다. 그리고 그들은 피해자를 유인하기 위해 큰 약속을 할 용의가 있습니다.
플랫폼에서 이자 농사를 통해 연이율 30%의 수익을 제공할 수 있다고 말합니다. 이것은 훌륭해 보일 수 있지만 플랫폼에서 지속 가능하지 않을 가능성이 있는 비정상적으로 높은 제안입니다. 높은 APY와 이자율은 들어 본 적이 없지만 소금 한 알을 가지고 받아들여야 합니다.
자산 가격도 마찬가지다. 거래소에서 현재 시장 가치보다 눈에 띄게 높거나 낮은 가격으로 자산을 나열하는 경우 사기일 수 있습니다. 거래소에서 자산을 구매하기 전에 CoinGecko와 같은 합법적인 사이트에서 자산의 시장 가치를 항상 확인하는 것이 가장 좋습니다.
3. 익명의 설립자
익명성은 암호화 영역에서 꽤 흔한 일입니다. 암호화폐 거래자는 종종 익명성을 중시하지만 창업자의 경우 상황이 조금 더 복잡해집니다.
암호화 플랫폼의 설립자가 익명인 경우 이를 즉시 나쁜 것으로 간주해서는 안 됩니다. 일부 암호화 개발자는 신원을 보호하기 위해 익명을 유지하는 것을 선호합니다. 그러나 알려지지 않은 설립자 또는 설립자 그룹은 다른 요인과 함께 고려해야 합니다.
익명의 암호화폐 설립자조차도 마케팅, 발표, 업데이트 및 홍보를 위해 소셜 미디어에 존재하는 경우가 많습니다. 따라서 암호화 플랫폼의 설립자가 익명이고 온라인에 존재하지 않는다는 사실을 알게 된다면 이는 나쁜 징조일 수 있습니다. 결국 사이버 범죄자는 법 집행 기관의 추적을 피하기 위해 가능한 한 디지털 발자국을 최소화하려고 노력할 것입니다.
또한 돈을 맡기기 전에 암호화폐 플랫폼의 설립자 또는 설립자에 대해 조금 아는 것이 가장 좋습니다. 결국, 플랫폼의 설립자는 이전에 제대로 관리되지 않거나 불법적인 서비스를 실행했거나 업계 전체에서 불길한 인물로 알려졌을 수 있습니다. 물론 미리 알아두는 것이 좋기 때문에 조사를 하는 것이 중요합니다.
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4. 전반적으로 수수료 제로
수수료는 암호화 플랫폼에서 매우 표준입니다. , 특히 교류. 메이커 수수료, 테이커 수수료, 스테이킹 수수료, 출금 수수료 및 입금 수수료는 모두 암호화폐 거래소에서 흔한 일이며, 무료로 거래하기를 원하는 사용자에게는 분명히 실망스러운 일입니다.
특정 암호화폐 거래소는 거래 수수료를 부과하지 않으므로 큰 장점으로 보일 수 있습니다. 그러나 일부 플랫폼은 부족한 거래 수수료를 보충하기 위해 자산에 대해 약간 더 높은 가격을 청구합니다. 이러한 교환은 완전히 합법적일 수 있지만 거래를 시작하기 전에 주의 사항을 알고 있는 것이 중요합니다.
하지만 수수료 제로의 매력 피해자를 유인하기 위해 사이버 범죄자가 사용하는 계략일 수도 있습니다. 따라서 한 푼도 쓰기 전에 다른 경고 신호를 살펴보고 해당 플랫폼을 읽어보는 것이 중요합니다.
5. 불확실한 유동성 출처
암호화 플랫폼은 종종 유동성 공급자 또는 시장 조성자를 사용하여 사용자가 거래할 때 자산을 제공합니다. 예를 들어, 대출 플랫폼은 운영을 유지하기 위해 다양한 공급자로부터 다양한 유동성 흐름을 사용할 수 있습니다. 업계에서 가장 큰 마켓 메이커의 예로는 Wintermute, GSR 및 Kairon Labs가 있습니다.
암호화 플랫폼이 유동성 출처에 대한 정보를 제공하지 않는다면 이는 위험 신호일 수 있습니다. 플랫폼에 합법적인 유동성 공급자가 없는 경우 고객이 이를 인식하는 것을 원하지 않을 것입니다. 따라서 가입하기 전에 플랫폼의 관련 마켓 메이커를 확인하십시오.
6. 고객 확인 없음
많은 암호화 서비스에는 사용자가 계정을 만들 때 완료해야 하는 고객 확인 형식이 있습니다. 이를 통해 플랫폼은 실제 적법한 사람과 거래하고 있음을 확인할 수 있습니다.
이는 종종 금융 서비스가 고객의 신원을 인증하기 위해 따라야 하는 지침인 KYC(Know Your Customer)와 관련이 있습니다. 이를 통해 기관은 암호화폐 세계에서 두 가지 인기 있는 사이버 범죄인 사기 및 자금 세탁으로부터 스스로를 더 잘 보호할 수 있습니다.
사용하려는 암호화 플랫폼에 어떤 종류의 신원 확인도 필요하지 않은 경우 자산을 위험에 빠뜨릴 수 있는 암호화 기반 범죄를 완화하는 데 적합하지 않을 수 있습니다.
7. 갑작스런 거래 및 출금 정지
때때로 암호화 회사는 인출 및 거래 서비스를 중단합니다. 즉, 고객은 돈을 다른 곳에 넣거나 자산을 사고 팔 수 없습니다. 플랫폼은 종종 심각한 유동성 문제에 직면할 때 이 작업을 수행하므로 사용자의 재정적 요청을 이행할 수 없습니다.
물론 이것은 중요한 문제입니다. 사람들은 돈을 안전하게 지키고 유동성의 꾸준한 흐름을 유지하기 위해 이러한 회사를 신뢰합니다. 이것이 완료되지 않으면 고객은 수백 또는 수천 달러를 잃을 수 있습니다.
우리는 이런 일이 QuadrigaCX 사기 . QuadrigaCX는 심각한 암호화 시장 붕괴 속에서 2018년에 모든 인출을 중단한 인기 있는 비트코인 거래소였습니다. QuadrigaCX는 CEO인 Gerald Cotten이 한 고객의 돈을 사용하여 다른 고객의 인출 요청을 이행하는 폰지 사기와 다름없는 것으로 밝혀졌습니다.
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2018년 폭락이 닥쳤을 때 사람들은 QuadrigaCX에서 자금을 한꺼번에 인출하기 시작했고, Cotten이 더 이상 요청을 이행할 수 없어 갑자기 자금을 일시 중지한 후 남은 자금을 가지고 여행을 떠났습니다.
또한 FTX는 파산 신청 직전인 2022년 후반에 인출을 일시 중지했습니다. 철수 일시 중지는 종종 임박한 몰락의 신호일 수 있음이 분명합니다.
암호화폐를 거래할 때 경계하십시오
암호화폐 자금을 손에 넣으려는 사이버 범죄자가 많이 있습니다. 일부는 고객의 돈을 훔치는 데 전념하는 전체 플랫폼을 개발하기까지 합니다. 따라서 암호화폐 플랫폼을 선택할 때 위의 경고 표시를 확인하여 자산을 신뢰할 수 있도록 하십시오.