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매주 새로운 개인이나 회사가 인터넷의 농담이 됩니다. 이제 다작이나 기업이 저지른 잘못이나 실수가 온라인을 통해 전 세계로 빠르게 확산될 수 있으며 암호화폐 사기는 이 분야에서 새롭게 선호되는 분야입니다.
2018년, 비교적 새로운 회사인 BitConnect에서 수행된 거대한 Ponzi 사기가 밝혀졌고 앞으로 몇 주, 몇 달, 몇 년 동안 인터넷을 뒤흔들었습니다. 그렇다면 BitConnect는 무엇이며 어디에서 모두 중단되었습니까?
의심스러운 출처
BitConnect의 이면에 있는 전체 아이디어는 처음부터 많은 사람들에게 이례적인 것처럼 보였습니다. BitConnect는 사용자가 BitConnect 코인의 가치를 빌려주고 그 대가로 투자금을 받을 수 있는 대출 플랫폼을 제공했습니다.
기본적으로 BitConnect 사용자는 비트코인을 그들에게 보내고(예, 비트코인, 나중에 알려드리겠습니다) 그러면 그들은 '거래 봇'을 사용하여 투자에 대한 막대한 수익을 올릴 것입니다. BitConnect는 매월 최대 40%의 수익을 약속하여 사용자가 막대한 수익을 올릴 수 있도록 했습니다.
이 40%의 월 수익 외에도 BitConnect는 사용자에게 20%의 일일 보너스도 제공했습니다. 그래서 서류상으로는 아주 좋은 거래처럼 보였습니다.
폰지 사기가 공개되기 전부터 논란이 된 큰 이슈는 비트커넥트(BitConnect)의 트레이딩 봇 사용이었다. BitConnect가 자체 코인이 아니라 이러한 엄청난 수익을 창출하기 위해 사용자로부터 Bitcoin을 받는 데 관심이 있었기 때문에 이는 이례적인 일이었습니다.
그래서 이 암호화폐는 돈을 벌기 위해 함께 다른 암호화폐에 의존하고 있었습니다. 빨간 깃발?
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BitConnect의 또 다른 특이한 요소는 백서가 전혀 없다는 것입니다. 백서는 본질적으로 회사와 관련하여 고객의 의사 결정에 조언하거나 영향을 미치기 위해 상업적으로 사용할 수 있는 연구 보고서 또는 가이드입니다.
게다가 BitConnect는 익명으로 실행되었습니다! 다른 주요 암호 화폐와 달리 BitConnect가 사업을 하는 동안 실제로 누가 BitConnect의 배후에 있는지 알지 못했습니다. 소유주가 누구인지조차 알 수 없다면 막대한 현금을 보유한 회사를 믿으시겠습니까?
요컨대, 이것은 무엇을 찾아야 하고 무엇을 피해야 하는지 알고 있는 암호 전문가와 금융 전문가에게는 매우 이례적인 일이었습니다.
BitConnect의 부상
일부 사람들은 BitConnect를 엄청나게 의심했지만 이것이 사람들의 투자를 막지는 못했습니다. 많은 사람들은 이 회사가 엄청난 수익 약속과 일일 보너스로 그들을 백만장자로 만들 수 있다고 믿었습니다.
BitConnect가 점점 더 대중화되기 시작하면서 점점 더 많은 사람들이 그것에 대해 이야기하기 시작했습니다. 유튜버, 인스타그램 인플루언서 및 기타 많은 개인이 이 코인을 홍보하는 데 사용되어 온라인에서 급상승했습니다.
이 엄청난 인기 덕분에 Bitconnect의 가치는 급격히 상승했으며 ICO 후 가격은 불과 몇 달 만에 0.17달러에서 463달러로 급등했습니다. 그리고 그 가치가 계속 증가함에 따라 점점 더 많은 사람들이 투자했습니다.
카를로스 마토스 입력
대부분의 사람들은 군중 앞에서 'BITCONNEEEECT'라고 외치는 악명 높은 비디오에서 BitConnect에 대해 알고 있습니다. 카를로스 마토스입니다. Carlos는 BitConnect의 투자자 중 한 명으로 태국에서 대중에게 홍보하기 위해 무대에 올랐습니다.
많은 사람들에게 이 비디오는 무대에서 어리석은 소리를 내는 지나치게 열정적인 사람이었습니다. 그러나 이제는 암호화폐에 투자하려는 사람들에게 큰 교훈이 됩니다.
BitConnect 사기가 밝혀진 후 Carlos는 오랫동안 사라졌습니다. 그는 자신의 경험에서 회복되었을 뿐만 아니라 인터넷 압력도 상당했습니다. 일부는 카를로스가 사기에 가담했다고 믿었지만 실제로는 카를로스를 진정으로 믿었던 투자자였습니다.
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최근 팟캐스트 인터뷰에서 Carlos는 BitConnect에 대한 자신의 경험과 그가 투자한 돈에 대해 이야기했습니다. Carlos는 운 좋게도 투자한 금액을 회수했지만, 그는 자신의 경험이 그에게 몇 가지 귀중한 것을 배웠고 놀랍게도 후회하지 않는다고 믿습니다.
물론 BitConnect에 투자하도록 속인 사람은 Carlos만이 아닙니다. 그는 많은 사람 중 하나였습니다. 모든 것이 잘못되기 전에 전체적으로 약 2억 5천만 달러가 투자자로부터 BitConnect에 투입되었습니다.
폰지 사기란 무엇입니까?
BitConnect 사기에 대해 자세히 알아보기 전에 Ponzi 사기의 성격을 빠르게 살펴보겠습니다.
본질적으로 폰지 사기는 투자자를 속여 투자에 대해 큰 수익을 얻을 수 있다고 생각하게 하는 사기이며, 사기를 치는 사람은 단순히 이전 투자자의 돈을 사용하여 다음 투자자에게 가짜 수익을 지불합니다.
이 사기는 19세기 후반과 20세기 초중반에 살았던 이탈리아 사기꾼 Charles Ponzi의 이름을 따서 명명되었습니다.
대부분의 Ponzi 계획은 오래 지속되지 않지만 일부는 몇 년 동안 지속됩니다. 가장 유명한 폰지 사기꾼 중 한 명인 버니 매도프(Bernie Madoff)는 17년 동안 사람들을 속여 엄청난 돈을 빼앗고 인생을 망쳤습니다. 다행히 BitConnect는 이 시간 중 극히 일부만 지속되었습니다.
BitConnect가 중단된 곳
BitConnect는 오늘날 다른 많은 주요 암호화폐와 마찬가지로 오래 지속되지 않았습니다. 이 회사는 2016년 2월에 설립되었으며, 설립 2년도 채 되지 않은 2018년 1월에 텍사스주 증권 위원회(Texas State Securities Board)는 BitConnect에 중단을 선언했습니다.
이사회는 BitConnect가 실제로 Ponzi 사기라고 확신했기 때문에 이렇게 했습니다. 이와 함께 BitConnect는 사용자 수입에 대해 투명하게 유지하지 못하여 의혹을 더욱 증폭시켰습니다. 그리고 불과 2주 후 BitConnect는 공식적으로 종료되었습니다.
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중단 및 중단 이후 BitConnect의 모든 자산은 2주 동안 동결되었습니다. 그러나 BitConnect는 기술적으로 존재하지 않았으므로 실제로 어떤 자산이 있는지 아무도 몰랐습니다.
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그리고 예, BitConnect는 절대적으로 Ponzi 계획이었습니다. 결국 인도 지역 지도자로 알려진 Divyesh Darji가 BitConnect의 소유자 중 한 명이라는 것이 밝혀졌습니다. Darji는 2018년 8월 뉴델리의 인디라 간디 국제공항에서 체포되었습니다.
그 이후로 Darji는 Regal Coin이라는 또 다른 암호 화폐 사기와 관련하여 체포되어 수백만 명의 사람들을 사기에 깊숙이 관여했음을 강조했습니다.
BitConnect가 사라지는 동안 Crypto Scam은 아닙니다
Carlos Matos의 극적인 프로모션을 보며 킥킥거리거나 명백한 사기로 보이는 일에 수백만 달러를 투자하는 사람들을 바라보는 것도 재미있지만 일반적으로 암호화폐 사기로부터 보호받는 사람은 아무도 없습니다.
BitConnect 이후로 많은 다른 스캠 코인 또는 일부에서는 sh**-코인이 노출되었으며 더 많은 것이 항상 나타납니다.
암호화폐에 투자할 생각이 있다면 조사를 하십시오! 잘 알려져 있거나 평판이 좋은 동전이라 할지라도 위험과 시장 동향을 이해하면 많은 돈을 잃지 않도록 할 수 있습니다. Crypto는 우리 모두에게 새로운 세상을 열었지만 우리는 조심해야 합니다.
공유하다 공유하다 트위터 이메일 Bitcoin을 구매하기 전에 알아야 할 6가지 암호화 사기비트코인을 사는 것은 가치가 증가하는 것을 볼 때 매력적으로 보입니다. 현금과 헤어지기 전에 암호 화폐 사기를 발견하는 방법은 다음과 같습니다.
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- 비트코인
Katie는 여행 및 정신 건강 관련 콘텐츠 작성 경험이 있는 MUO의 스태프 라이터입니다. 그녀는 삼성에 특별한 관심을 갖고 있으므로 MUO에서 Android에 집중하기로 결정했습니다. 그녀는 과거에 IMNOTABARISTA, Tourmeric 및 Vocal을 위한 곡을 썼습니다. 여기에는 위의 링크에서 찾을 수 있는 시련을 통해 긍정적이고 강인한 상태를 유지하는 데 그녀가 가장 좋아하는 곡 중 하나가 포함됩니다. 직장 생활 외에 Katie는 식물 재배, 요리, 요가 연습을 좋아합니다.
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